ನವದೆಹಲಿ: ಮುಂಬೈ, ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಸೇರಿ ಹಲವೆಡೆ ನಡೆಸಿದ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಇಡಿ ಭಾರಿ ಮೊತ್ತದ ಹಣವನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದೆ.
ಶುಕ್ರವಾರ ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ಭರ್ಜರಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿದೆ. ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಮತ್ತು ಮುಂಬೈನ 7 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿರುವ ಇಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬರೋಬ್ಬರಿ ಹದಿಮೂರುವರೆ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ (13.5 ಕೋಟಿ ರೂ.) ಅಕ್ರಮ ಹಣವನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದೆ.
ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಹಣವು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಮಾಲೆಗಾಂವ್ನ ನಾಶಿಕ್ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಕೋ-ಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಕ್ (NAMCO) ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. NAMCO ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾದ ಖಾತೆಗಳ ಮೂಲಕ ಮಾಡಿದ “ಡೆಬಿಟ್ ವಹಿವಾಟುಗಳ” ಹಣದ ಜಾಡಿನ ಬಗ್ಗೆ ಇಡಿ ನಡೆಸಿದ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೊತ್ತವನ್ನು 21 ಅಕೌಂಟ್ಗಳಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. NAMCO ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾದ ಖಾತೆಗಳ ಮೂಲಕ ಮಾಡಿದ “ಡೆಬಿಟ್ ವಹಿವಾಟುಗಳ” ಬಗ್ಗೆ ಇಡಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿದಾಗ ಈ ಅಂಶ ಬಯಲಾಗಿದೆ. “ಅಲ್ಲದೆ ನೂರಾರು ಕೋಟಿಗಳಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವನ್ನು ವಿವಿಧ ಡಮ್ಮಿ ಘಟಕಗಳ ಖಾತೆಗಳಿಂದ ನಗದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ತೆಗೆಯಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅಹಮದಾಬಾದ್, ಮುಂಬೈ ಮತ್ತು ಸೂರತ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಅಂಗಡಿಗಳು ಮತ್ತು ಹವಾಲಾ ಆಪರೇಟರ್‌ಗಳಿಗೆ ಆ ಹಣವನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಗಿದೆ.” ಇದು ನವೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ ಶೋಧ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ.
ಇಡಿಯ ಮುಂಬೈ ವಲಯದ ತಂಡ ಈ ಶೋಧ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿದೆ. “ಈ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಚಾನಲ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ನಂತರ ವಿವಿಧ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿರುವುದು ಬಯಲಾಗಿದೆ” ಎಂದು ಇಡಿ ಹೇಳಿದೆ.
ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ (ಇಡಿ ದೆಹಲಿ, ಎನ್‌ಸಿಆರ್ ಮತ್ತು ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಶಿಲ್ಪಿ ಕೇಬಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಎಸ್‌ಸಿಟಿಎಲ್) ಮತ್ತು ಅದರ ಪ್ರವರ್ತಕರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಅನೇಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದು, 1.88 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ಮತ್ತು 2.28 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಇಡಿ ವಲಯ ಕಚೇರಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ದೆಹಲಿ ವಲಯ ಕಚೇರಿಯು ಡಿಸೆಂಬರ್ 4 ರಂದು ಶಿಲ್ಪಿ ಕೇಬಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (SCTL), ಆಗಿನ ಪ್ರವರ್ತಕರು ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಮನೀಶ್ ಗೋಯೆಲ್, ವಿಶಾಲ್ ಗೋಯೆಲ್ ಮತ್ತು ಇತರರಿಗೆ ಸೇರಿದ ದೆಹಲಿ, NCR ಮತ್ತು ಮುಂಬೈನ 18 ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಶೋಧ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿತ್ತು.
ಶೋಧದ ವೇಳೆ 1.88 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ವಿವರಿಸಲಾಗದ ನಗದು, ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳು ರೂ. 2.28 ಕೋಟಿ ಮತ್ತು ಪ್ರವರ್ತಕರು ಹಲವಾರು ಕಂಪನಿಗಳ ಮೂಲಕ ಹೊಂದಿರುವ ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿವಿಧ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇಡಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ.
